(資料圖片僅供參考)

3月23日消息,據(jù)徐州檢察發(fā)布官方微信公眾號,江蘇省新沂市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對“Ubank”虛擬貨幣資金盤一案依法提起公訴。

“U幣”全稱為“Ubank”虛擬貨幣交易平臺。2018年11月至2021年5月間，徐某某等人組建“Ubank”虛擬貨幣交易平臺，任命賈某甲等9名骨干成員為中國區(qū)總裁、部門總裁，以“挖礦”名義銷售虛擬貨幣“Ubank”，采取拉人頭方式吸收傳銷資金，在其搭建的數(shù)字錢包交易所交易，在全國各地組織、領導傳銷活動。賈某乙等20人承擔召集會議、組織培訓等職責，此外還有李某某等4人提供技術服務。辦案中發(fā)現(xiàn)，該平臺團隊注冊使用人數(shù)超10萬人，涉及傳銷交易量超100億元。

徐州檢察發(fā)布提及，“Ubank”虛擬貨幣平臺是由博士設計研發(fā)、教授主持培訓、知名人士站臺的，用高學歷、高檔次為傳銷騙局披上了看似可靠的光鮮外衣。但脫下這層外衣，“Ubank”網(wǎng)絡傳銷的套路其實很簡單：一是謊稱應用區(qū)塊鏈技術發(fā)行售賣“虛擬貨幣”，騙取國內(nèi)投資款流入境外；二是利用高學歷人士身份增加信任度，在全國各地大肆宣傳；三是設置金字塔獲利模式形成層級關系，使頂層設計者坐享其成；四是注冊空殼公司以投資回報為幌子增強迷惑性，誘騙廣大群眾主動投資。

法院一審作出有罪判決，33名被告人分別被判處二年到六年不等的有期徒刑。

由于被告人提起上訴，目前，該案正在二審審理中。與此同時，新沂市檢察院開展追贓挽損工作，全力配合公安機關開展證據(jù)審查，對各被告人投資獲益的資金及“Ubank”以投資名義轉(zhuǎn)移的資金及時予以查扣，共計追贓挽損8000萬元。此外，還引導偵查機關落實了與“Ubank”簽約的10余家合作公司，再次追繳贓款上繳國庫。