銀行卡走賬秒賺5000元？寶山警方搗毀一轉(zhuǎn)移涉案資金詐騙團(tuán)伙

新民晚報(bào)訊 (記者 郭劍烽 通訊員 游健一)借用他人銀行卡，為“公司”走賬，事后可提供4000至5000元的好處費(fèi)，如此“高回報(bào)”的賺錢途徑讓不少人趨之若鶩?？蛇@背后隱藏著的竟是一個(gè)專門從事幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案資金的犯罪團(tuán)伙。近日，上海市公安局寶山分局在“礪劍1號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)中經(jīng)過(guò)縝密偵查，一舉搗毀了這個(gè)團(tuán)伙，以凌某為首的8名犯罪嫌疑人已被寶山警方依法刑事拘留。

圖說(shuō)：作案工具等。寶山公安分局供圖(下同)

今年10月初，寶山警方從資金鏈條入手，梳理本市多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)陳某、徐某兩人的銀行卡存在異常：短時(shí)間內(nèi)有多筆大額資金流入流出，與兩人的收入明顯不符。進(jìn)一步調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，二人銀行卡中進(jìn)出的資金還涉及全國(guó)多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額高達(dá)200余萬(wàn)元。

根據(jù)這一線索，寶山警方迅速成立專案組，基于前期的調(diào)查走訪，民警分析二人背后極有可能還存在著一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的犯罪團(tuán)伙。在確定的二人的落腳點(diǎn)后，寶山警方于10月27日對(duì)陳某、徐某實(shí)施抓捕。

圖說(shuō)：抓獲犯罪嫌疑人

據(jù)陳某、徐某交代，二人因急需用錢，通過(guò)朋友介紹結(jié)識(shí)了凌某。不久后凌某提出要借用他們的實(shí)名登記銀行卡為“公司”走賬，事后會(huì)獲得高額的好處費(fèi)。在“巨額回報(bào)”的利益驅(qū)使下，陳某和徐某在凌某的帶領(lǐng)下多次前往廣東某地配合轉(zhuǎn)賬，短時(shí)間內(nèi)便完成了近百萬(wàn)元的資金流轉(zhuǎn)。陳、徐二人稱一同參與“走賬”的還有董某、袁某等4人。為逃避警方打擊，凌某對(duì)團(tuán)伙成員的管理十分嚴(yán)格，每次抵達(dá)廣東后，大家的手機(jī)、筆記本電腦等智能設(shè)備都會(huì)被收走。專案組民警根據(jù)二人交代情況立即實(shí)施抓捕，成功抓獲該團(tuán)伙主犯凌某、岑某以及董某、袁某等另外4名持卡人。

辦案過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)凌某作為團(tuán)伙中招募持卡人的“獵頭”，往往會(huì)尋找急需用錢又涉世不深的年輕人充當(dāng)自己的“馬仔”。而持卡人在明知可能觸犯法律的情況下，仍被凌某所謂“好處費(fèi)”誘惑，才會(huì)一步步深陷其中。據(jù)凌某供述，在招募一定量的“馬仔”后，由岑某與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行聯(lián)系確定轉(zhuǎn)賬時(shí)間和地點(diǎn)，再由凌某帶領(lǐng)“馬仔”前往轉(zhuǎn)賬，事后按照轉(zhuǎn)移金額給予相應(yīng)提成。

目前，8名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被寶山警方依法刑事拘留，該案仍在進(jìn)一步調(diào)查之中。