甘肅高院公布涉黑組織“套路貸”壘高“債務(wù)”等十大案例釋法

中新網(wǎng)蘭州2月25日電 (記者 崔琳)甘肅省高級(jí)人民法院25日召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了2020年度甘肅十大典型案例，涵蓋刑事、民事、行政、執(zhí)行等類型，旨在增強(qiáng)全民法治觀念，引導(dǎo)民眾通過(guò)法律手段維護(hù)自身合法權(quán)益，助推依法治省和法治甘肅建設(shè)。

甘肅高院副院長(zhǎng)任建國(guó)介紹，過(guò)去的一年里，全省法院共受理各類案件55.2萬(wàn)余件。此次發(fā)布的十起案件是從已審結(jié)的51萬(wàn)余件案件中征集評(píng)選出來(lái)的，具有典型意義。

比如，王某等20人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、詐騙、侵犯公民個(gè)人信息、尋釁滋事一案，系2018年3月，王某與他人共謀后，在2017年開發(fā)的“土豆用錢”APP基礎(chǔ)上先后開發(fā)20余款網(wǎng)貸APP,由魯某、顏某(在逃)、吳某飚等人籌集放貸資金，王某、黃某組織人員進(jìn)行運(yùn)作管理，采取非法網(wǎng)絡(luò)“套路貸”的手段騙取錢財(cái)、牟取暴利。

為蒙蔽群眾、逃避打擊，便于開戶結(jié)算、對(duì)外簽訂協(xié)議，與非法網(wǎng)貸APP相對(duì)應(yīng)，王某犯罪組織陸續(xù)登記注冊(cè)20余家空殼公司(統(tǒng)稱為杭州網(wǎng)貸公司)開展“業(yè)務(wù)”，并由第三方交易平臺(tái)易寶支付進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，下設(shè)技術(shù)部、商務(wù)部、客服部、人事部，以公司化運(yùn)營(yíng)的形式實(shí)施詐騙等犯罪活動(dòng)。為及時(shí)回收非法債務(wù)及規(guī)避催收風(fēng)險(xiǎn)，2018年4月，杭州網(wǎng)貸公司與云馳公司、恒乾公司、快樂共享公司、建元公司、河南昊鑫公司等24家催收公司簽訂合同，將非法債務(wù)逾期部分外包，通過(guò)業(yè)績(jī)考核進(jìn)行管控，支付催收款提成、獎(jiǎng)金等，明示或默許催收公司利用信息網(wǎng)絡(luò)對(duì)被害人及其親友采取滋擾、威脅、恐嚇等非法手段催收非法債務(wù)。從而形成了以被告人王某集非法網(wǎng)絡(luò)放貸、“軟暴力”催收于一體，架構(gòu)明晰、分工協(xié)作、利益共享的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

該犯罪組織在不到10個(gè)月的時(shí)間里，以近2億元的投入非法獲取28億余元，尚未收回的非法債務(wù)約98億余元。王某及吳某飚等“投資人”從中攫取了巨額利益，并將部分獲利以工資、提成、獎(jiǎng)金的形式分配給犯罪組織的其他成員，部分用于公司運(yùn)營(yíng)。被告人王某等人組織以“套路貸”為基本方式，誘騙被害人借貸，收取超高利息，并通過(guò)多平臺(tái)“借新還舊”“以貸還貸”惡意壘高“債務(wù)”實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取資金28億余元，被害群眾多達(dá)47.5萬(wàn)余人，采用“軟暴力”手段催收非法債務(wù)，利用信息網(wǎng)絡(luò)肆意實(shí)施詐騙、尋釁滋事、侵犯公民個(gè)人信息等違法犯罪活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)空間為非作惡，采用精神摧殘的手段欺壓、殘害群眾，騙取錢財(cái)，受害群體龐大，嚴(yán)重?cái)_亂互聯(lián)網(wǎng)管理秩序，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成重大影響和嚴(yán)重危害后果。

該案是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái)，甘肅省法院審理的涉案人數(shù)最多，涉及范圍最廣、涉案資金最大的網(wǎng)絡(luò)“套路貸”特大詐騙案，是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)在網(wǎng)絡(luò)信息戰(zhàn)場(chǎng)取得的重大勝利，也是全國(guó)首例純線上“套路貸”以黑社會(huì)性質(zhì)犯罪定罪判處的典型案件。

該案的及時(shí)判處，以司法程序揭示了網(wǎng)絡(luò)“套路貸”的本質(zhì)，對(duì)強(qiáng)化社會(huì)大眾防范網(wǎng)絡(luò)詐騙，提高識(shí)騙、防騙能力具有重大意義。司法機(jī)關(guān)充分履行司法保護(hù)職能，依法懲處新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，對(duì)新業(yè)態(tài)下網(wǎng)絡(luò)信息領(lǐng)域正常秩序的維護(hù)具有積極作用。(完)