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被罰24萬元!恒源石化內(nèi)退職工用虛假合同騙貸之后 月息6分高利轉(zhuǎn)貸

日前,山東省臨邑縣在裁判文書網(wǎng)披露,山東省恒源石油化工集團(tuán)內(nèi)退職工田某,利用虛假合同套取德州銀行臨邑支行100萬元貸款,以6分月息高利轉(zhuǎn)貸,得到了法律的制裁。

判決書披露,為獲取非法利息,田某以購買廢鐵片為由,虛構(gòu)《工業(yè)產(chǎn)品購銷合同》,套取德州銀行臨邑支行貸款100萬元。在貸款到賬之后,田某拿出其名下另外20萬元,連同此筆貸款一起,轉(zhuǎn)借給臨沂新亞交通設(shè)備公司,并于公司法人代表約定上述借款月利息6分。

經(jīng)法院審理查明,在轉(zhuǎn)貸過程中,田某共計獲得23.07萬元的利息。

2019年3月27日,田某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳訊到案。

2019年9月,臨邑縣法院審理此案,田某對自己所犯罪行供認(rèn)不諱。法院認(rèn)為,田某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。判處田某有期徒刑7個月,緩刑1年,并處罰金24萬元,沒收田某違法所得23萬元。

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