中新經(jīng)緯2月21日電 21日，深交所向恒泰艾普下發(fā)關(guān)注函，這是該公司自披露董事長(zhǎng)及董秘辭職事項(xiàng)后，一周內(nèi)第二次收到關(guān)注函。深交所要求恒泰艾普，結(jié)合公司對(duì)2月16日關(guān)注函回復(fù)內(nèi)容及公司董事張后繼、孫玉芹、郭榮、李顯要、劉慶楓、李萬軍、王樸(以下簡(jiǎn)稱“部分董事”)舉報(bào)的情況對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出說明。

董事長(zhǎng)、董秘任職不足50天均辭職

近日，恒泰艾普陷入董事長(zhǎng)和董秘辭職風(fēng)波。

從時(shí)間線來看，2021年12月28日，恒泰艾普公告，公司董事會(huì)同意選舉孫玉芹為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、選舉王莉斐為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿為止。

2022年1月4日，恒泰艾普公告，公司董事會(huì)同意聘任王艷秋為公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

2月9日，恒泰艾普公告，公司于2022年1月29日收到《關(guān)于1/3以上董事提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的函》，提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議以5票同意、7票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議未通過《關(guān)于免去孫玉芹女士公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)的議案》；以5票同意、7票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議未通過《關(guān)于選舉王莉斐女士為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)的議案》；以5票同意、7票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議未通過《關(guān)于免去孫玉芹女士公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》；以5票同意、7票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議未通過《關(guān)于免去孫玉芹女士董事職務(wù)的議案》；以5票同意、7票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議未通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

2月14日，恒泰艾普公告，公司董事會(huì)于2022年2月14日收到董事長(zhǎng)孫玉芹遞交的書面辭職報(bào)告。孫玉芹決定辭去公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、法定代表人的職務(wù)，辭職后孫玉芹將繼續(xù)擔(dān)任第五屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理職務(wù)。從時(shí)間上看，這距孫玉芹當(dāng)選董事長(zhǎng)尚不滿50天。

2月15日，恒泰艾普公告，公司董事會(huì)于近日收到董事會(huì)秘書王艷秋的書面辭職報(bào)告，王艷秋因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，王艷秋的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。在公司聘任新的董事會(huì)秘書之前，指定由公司董事、副董事長(zhǎng)王莉斐女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)。這距離王艷秋上任董秘職務(wù)不足一個(gè)半月。

一周兩收關(guān)注函

針對(duì)董事長(zhǎng)及董秘辭職事項(xiàng)，2月16日，深交所下發(fā)關(guān)注函。要求恒泰艾普對(duì)第五屆董事會(huì)是否召開會(huì)議選舉繼任董事長(zhǎng)、孫玉芹的辭職是否已生效、指定王莉斐代行董事會(huì)秘書職責(zé)是否經(jīng)過董事會(huì)審議等事項(xiàng)進(jìn)行說明。

2月18日，恒泰艾普對(duì)上述關(guān)注函進(jìn)行了回復(fù)。

深交所2月21日關(guān)注函指出，恒泰艾普在回復(fù)內(nèi)容中稱“截至本回復(fù)之日，關(guān)于選舉繼任董事長(zhǎng)事宜，公司董事會(huì)尚未有效召開會(huì)議并形成有效決議”。而公司部分董事在舉報(bào)中稱“公司于2022年2月14日召開了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，對(duì)改選董事長(zhǎng)等議案進(jìn)行了審議，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)有七名董事對(duì)相關(guān)議案直接表示同意”。

對(duì)此，深交所要求公司核實(shí)，部分董事舉報(bào)中涉及的2022年2月14日上午召開之會(huì)議是否為董事會(huì)會(huì)議，以及相關(guān)會(huì)議是否形成了有效決議，如是，請(qǐng)披露相關(guān)會(huì)議決議的內(nèi)容，以及說明至今未披露該次會(huì)議決議的原因；如否，請(qǐng)說明作出認(rèn)定的具體理由。說明關(guān)注函回復(fù)中稱“公司董事會(huì)尚未有效召開會(huì)議并形成有效決議”的具體依據(jù)。

此外，恒泰艾普在回復(fù)內(nèi)容中稱“王莉斐女士目前擔(dān)任公司董事、副董事長(zhǎng)職務(wù)并代行董事長(zhǎng)職務(wù)，公司董事會(huì)可依照《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定指定董事王莉斐女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)，該等指定安排無須經(jīng)過董事會(huì)決議”。然而，部分董事在舉報(bào)中稱“未同意或指定王莉斐代行董事會(huì)秘書職責(zé)，公司相關(guān)人員也未征詢關(guān)于指定王莉斐代行董事會(huì)秘書職責(zé)事宜的意見”

對(duì)此，深交所要求結(jié)合公司部分董事所稱“2022年2月14日你公司已召開董事會(huì)會(huì)議審議改選董事長(zhǎng)議案”的相關(guān)情況，說明王莉斐代行董事長(zhǎng)職務(wù)是否合法有效，以及相關(guān)結(jié)論的規(guī)則依據(jù)。說明指定王莉斐代行董事會(huì)秘書職責(zé)無須經(jīng)過董事會(huì)決議的規(guī)則依據(jù)。(中新經(jīng)緯APP)