中新經(jīng)緯12月27日電 央行網(wǎng)站消息，人民銀行會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管總局組織起草了《市場(chǎng)主體受益所有人信息管理暫行辦法(草案公開(kāi)征求意見(jiàn)稿)》(下稱(chēng)《管理辦法》)，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。意見(jiàn)反饋截止時(shí)間為2022年1月26日。

央行指出，受益所有人信息備案是提高市場(chǎng)透明度的重要舉措。受益所有人信息備案是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求。此外，制定《管理辦法》是落實(shí)《市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定的需要。

央行介紹，《管理辦法》共十七條，主要內(nèi)容如下。

(一)明確需備案的市場(chǎng)主體范圍以及承諾免報(bào)條件。根據(jù)調(diào)研和法人洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估初步結(jié)論，確定了應(yīng)當(dāng)備案以及免于或暫免備案受益所有人信息的市場(chǎng)主體類(lèi)型。對(duì)于注冊(cè)資本1000萬(wàn)元以下由自然人股東、合伙人組成的市場(chǎng)主體，在承諾符合條件后可以免于填報(bào)受益所有人信息。

(二)明確受益所有人定義和識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)。一是參考國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況明確了受益所有人的定義；二是針對(duì)公司、合伙企業(yè)等制定了具有操作性的受益所有人識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)。

(三)明確受益所有人信息采集內(nèi)容和方式。一是列舉了市場(chǎng)主體應(yīng)備案的受益所有人信息要素項(xiàng)；二是提出對(duì)新增和存量市場(chǎng)主體受益所有人信息備案、更新、不一致核實(shí)等要求。

(四)明確受益所有人信息管理框架。一是確定了信息管理責(zé)任部門(mén)；二是規(guī)定了信息使用范圍、信息質(zhì)量反饋要求。(中新經(jīng)緯APP)