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寶付支付因與身份不明客戶交易等被罰305萬

中新經緯12月13日電 央行上??偛烤W站13日披露行政處罰信息顯示,寶付網絡科技(上海)有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務等被罰305萬。

行政處罰信息公示表顯示,寶付網絡科技(上海)有限公司存四項違法行為,分別是:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;未按規(guī)定報送可疑交易報告;未按規(guī)定保存客戶身份資料;與身份不明客戶交易。

12月9日,中國人民銀行上海分行決定對其處以罰款人民幣305萬元,責令限期改正。

同時,時任寶付網絡科技(上海)有限公司副總經理陳志祥,因對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;未按規(guī)定報送可疑交易報告;與身份不明客戶交易負有責任,被處以罰款人民幣11萬元。

時任寶付網絡科技(上海)有限公司風控負責人陳文練,因對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;未按規(guī)定保存客戶身份資料等負有責任,被處以罰款人民幣5.25萬元。

國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,寶付網絡科技(上海)有限公司2011年1月10日成立,注冊資本8億元;2011年底獲得由央行頒發(fā)的《支付業(yè)務許可證》。經營范圍包括網絡信息和計算機軟硬件的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,計算機系統(tǒng)集成,從事貨物及技術的進出口業(yè)務,廣告設計、制作,利用自有媒體發(fā)布廣告,互聯(lián)網支付,計算機、軟件及輔助設備的銷售,電信業(yè)務。(中新經緯APP)

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