中新經(jīng)緯11月30日電 深交所30日向北京科銳下發(fā)關(guān)注函，要求說明本次并購及回購股份的具體資金來源等。

2021年11月27日，北京科銳披露《關(guān)于投資北京穩(wěn)力科技有限公司的公告》，擬以自有資金1.38億元通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資方式獲得北京穩(wěn)力科技有限公司(下稱“北京穩(wěn)力”)63.40%的股權(quán)，公司副董事長張禮慧在董事會審議前述議案時(shí)，投反對票，反對理由為產(chǎn)品不成熟、市場預(yù)期不確定、估值太高。

同日，北京科銳披露《關(guān)于回購公司股份方案的公告》，擬用資金總額不低于人民幣1億元(含)，不超過人民幣2億元(含)，回購公司股份用于實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。

深交所指出，北京穩(wěn)力主要產(chǎn)品為空氣壓縮機(jī)及燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)，截至2021年8月31日的營業(yè)收入為249.69萬元。北京穩(wěn)力凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為488.42萬元，收益法估值后的股東全部權(quán)益價(jià)值為3.03億元，增值率為6110.21%。

深交所要求，說明北京穩(wěn)力的研發(fā)水平，包括但不限于人員構(gòu)成情況、核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)背景、技術(shù)來源、最近三年的研發(fā)投入、主要研發(fā)成果以及取得的發(fā)明專利等。

深交所要求，說明本次評估的主要參數(shù)及確定依據(jù)，列示收入增長率、毛利率、成本費(fèi)用率、折現(xiàn)率等，以及預(yù)測期和永續(xù)期未來現(xiàn)金流的詳細(xì)計(jì)算過程。

深交所要求，請結(jié)合同行業(yè)可比公司、可比交易以及北京穩(wěn)力的歷史經(jīng)營情況，說明評估增值率較高的具體原因，并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

深交所要求，結(jié)合前述問題說明本次并購的必要性以及維護(hù)上市公司利益的保障措施，并請獨(dú)立董事對副董事長張禮慧的反對理由發(fā)表明確意見。

深交所指出，截至2021年9月30日，北京科銳貨幣資金余額為3.04億元。請北京科銳補(bǔ)充說明本次并購及回購股份的具體資金來源，結(jié)合公司資產(chǎn)、負(fù)債、現(xiàn)金流以及日常經(jīng)營所需資金情況，說明擬采取何種方式保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，并請獨(dú)立董事審慎評估本次交易對公司財(cái)務(wù)安全的影響并發(fā)表明確意見。

深交所指出，本次收購北京穩(wěn)力的協(xié)議約定，原股東各方、目標(biāo)公司、QINGSONG HUA保證并承諾全力配合北京科銳使目標(biāo)公司達(dá)到上市的條件。請北京科銳評估前述保證及承諾的可行性，履約保障措施，是否存在誤導(dǎo)性陳述。

深交所指出，北京科銳擬聘請北京穩(wěn)力原實(shí)際控制人QINGSONG HUA擔(dān)任首席科學(xué)家兼董事長特別助理。請公司補(bǔ)充說明QINGSONG HUA及其團(tuán)隊(duì)的研究成果、行業(yè)認(rèn)可度、是否已應(yīng)用于生產(chǎn)化生產(chǎn)、研究成果歸屬等。

深交所還指出，北京科銳公司股價(jià)在公告披露前，因累計(jì)漲幅異常達(dá)到異動標(biāo)準(zhǔn)。請公司核查本次收購及回購的籌劃、審議、披露等具體進(jìn)程及對應(yīng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，相關(guān)信息的保密情況，并自查內(nèi)幕知情人是否存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形。

深交所最后指出，請明確北京科銳控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人及其關(guān)聯(lián)方在未來六個(gè)月內(nèi)是否存在減持計(jì)劃，如是，請說明減持意向的具體情況。

北京科銳官網(wǎng)信息顯示，北京科銳從配電設(shè)備研發(fā)制造和配電網(wǎng)故障檢測技術(shù)起步，目前已經(jīng)形成了配電設(shè)備研發(fā)與制造、新能源投資與建設(shè)、智慧能源管理三大業(yè)務(wù)體系。

公開數(shù)據(jù)顯示，11月25日、26日，北京科銳股價(jià)連續(xù)兩個(gè)交易日漲停。11月27日(周六)，北京科銳披露并購及回購事項(xiàng)，11月29日、30日，北京科銳股價(jià)連續(xù)兩個(gè)交易日下跌。截至11月30日收盤，北京科銳跌3.50%報(bào)9.09元。(中新經(jīng)緯APP)