近日，青海省海西州格爾木市警方成功破獲一起10億元“跑分”案。經(jīng)過52天連續(xù)作戰(zhàn)，格爾木警方成功抓獲26名犯罪嫌疑人，成功打掉一個(gè)專門為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙提供“跑分”洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙。該案涉案資金流水高達(dá)10億元，是青海省公安機(jī)關(guān)打擊“跑分”犯罪團(tuán)伙涉案成員最多、涉案流水最大、涉案賬戶最多的特大“跑分”案。

“跑分”，本質(zhì)就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，將電信詐騙團(tuán)伙、賭博團(tuán)伙的贓款分流洗白的違法犯罪行為，是犯罪分子詐騙洗白贓款的最后工序。

2021年10月初，格爾木市公安局反詐中心接到上級推送的斷卡線索，反詐中心民警歷時(shí)一個(gè)月，查證銀行交易一萬余筆，研判各類賬戶1000余個(gè)，數(shù)據(jù)流、信息流3萬多條，從龐大的資金流和復(fù)雜的信息流中梳理出一個(gè)流竄于青海、河南兩省之間的“跑分”犯罪團(tuán)伙。

因案情重大，格爾木市公安局立即安排抽調(diào)精干警力成立專案組，經(jīng)過偵查，民警發(fā)現(xiàn)該“跑分”團(tuán)伙層級清晰、境內(nèi)外勾結(jié)、涉案人員眾多。該“跑分”團(tuán)伙的老板負(fù)責(zé)提供“跑分”的平臺(tái)和客戶，“老板”下分四個(gè)“跑分”組和若干辦卡組，其中辦卡組負(fù)責(zé)提供銀行卡，而“跑分”組專門負(fù)責(zé)“跑分”轉(zhuǎn)賬。

經(jīng)過52天連續(xù)作戰(zhàn)，每天22小時(shí)的蹲守，往返河南和格爾木兩地30次，辦案民警在青海、河南兩地開展多線抓捕，26名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。