3月23日，央行濟(jì)南分行公示一則行政處罰信息，罰單顯示有6家銀行同時(shí)領(lǐng)罰，罰金合計(jì)469萬(wàn)。其中，齊商銀行、泰安銀行兩家城商行的時(shí)任行長(zhǎng)皆在處罰之列。

具體來(lái)看，齊商銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶等兩項(xiàng)違法行為被央行濟(jì)南分行罰款114萬(wàn)元。同時(shí)，該行時(shí)任行長(zhǎng)趙曉東對(duì)該行上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任被罰5.5萬(wàn)元。

而泰安銀行也因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶兩項(xiàng)違法行為被罰款117萬(wàn)元。該行時(shí)任行長(zhǎng)閆明對(duì)上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任被罰5.5萬(wàn)元。

官網(wǎng)顯示，齊商銀行成立于1997年8月28日，2009年2月13日更名為齊商銀行，目前注冊(cè)資本金38.88億元。截至2021年末，全行資產(chǎn)總額1834億元，各項(xiàng)存款余額1405億元，各項(xiàng)貸款余額1137億元。

泰安銀行則最早成立于1986年, 2007年8月組建成立泰安市商業(yè)銀行，2015年11月更名為泰安銀行。目前注冊(cè)資本29億元，員工1400余人，目前下設(shè)80個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，包括一家營(yíng)業(yè)部，一家異地分行。截至2021年末，泰安銀行資產(chǎn)總額904.20億元，較年初增加90.33億元，增幅11.10％；實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)10.98億元，繳納稅金2.59億元。

此外，臨商銀行因未按規(guī)定履行消費(fèi)者金融信息保護(hù)義務(wù)；未按規(guī)定使用格式條款，被給予警告，并處罰款17萬(wàn)元。

除上述銀行外，山東安丘農(nóng)村商業(yè)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)被罰款48萬(wàn)元，該行時(shí)任董事長(zhǎng)閆永政因?qū)υ撔猩鲜鲂袨樨?fù)有責(zé)任被罰1.5萬(wàn)元；山東郯城農(nóng)村商業(yè)銀行因同樣的案由被罰60萬(wàn)元，該行時(shí)任董事長(zhǎng)程洪德被罰3萬(wàn)元。

不僅如此，煙臺(tái)農(nóng)商行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶等兩項(xiàng)違法行為被罰92萬(wàn)元，該行時(shí)任黨委委員、副行長(zhǎng)高丹因?qū)υ撔猩鲜鲞`法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任領(lǐng)罰5.5萬(wàn)元。