鳳凰網(wǎng)財經訊2月14日，中國人民銀行沈陽分行官網(wǎng)更新數(shù)則處罰。罰單顯示，中信銀行沈陽分行被警告并罰款240.6萬元。經查，中信銀行沈陽分行存在以下違法違規(guī)行為：違反金融消費權益保護制度建設、消費者金融信息保護、金融營銷宣傳、金融消費爭議解決等相關管理規(guī)定；違反人民幣銀行結算賬戶管理相關規(guī)定；未按規(guī)定履行假幣收繳程序；違反規(guī)定占壓財政資金；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。

時任中信銀行沈陽分行零售銀行部總經理管延德、時任中信銀行沈陽分行公司銀行部總經理張俊杰因對中信銀行沈陽分行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任，分別被罰款5萬元和1.8萬元。

中國人民銀行沈陽分行于2022年2月9日作出上述處罰決定。