當?shù)貢r間2月8日，美國司法部表示，2名涉嫌串謀對2016年Bitfinex黑客攻擊期間被盜比特幣進行洗錢活動的嫌疑人已被捕；目前，執(zhí)法部門已經(jīng)查獲了價值36多億美元（按查獲時的價格計算）與該黑客行為相關(guān)的比特幣，其價值是美國司法部有史以來的最大追獲金額。

“今天的逮捕以及該部門有史以來最大規(guī)模的金融扣押行動表明，加密貨幣不是犯罪分子的避風港?！?美國司法部副總檢察長Lisa O. Monaco說，被告通過錯綜復雜的加密貨幣交易來清洗被盜資金，但是這種維持數(shù)字匿名性的行為只是徒勞。

司法部刑事司助理司法部長Kenneth A. Polite Jr.也表示，聯(lián)邦執(zhí)法部門再次證明了可以通過區(qū)塊鏈追蹤資金，并且不會讓加密貨幣成為不法分子在金融系統(tǒng)內(nèi)洗錢和作亂的領(lǐng)域；本次逮捕行動表明了該部門將對那些試圖將虛擬貨幣用于犯罪目的的人采取堅定立場。

犯罪嫌疑人為紐約市曼哈頓34歲的Ilya Lichtenstein和他31歲的妻子Heather Morgan。

根據(jù)美國司法部披露的法庭文件，在一名黑客于2016年侵入Bitfinex的系統(tǒng)并啟動了2000多筆未經(jīng)授權(quán)的交易后，嫌疑人Ilya Lichtenstein與其妻子Heather Morgan涉嫌串謀對從該交易所平臺盜取的119754枚比特幣進行洗錢活動。

在過去的5年中，大約25000枚被盜比特幣通過復雜的洗錢過程從Lichtenstein的錢包中轉(zhuǎn)出，其中一些被盜資金存入了Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶。其余被盜資金，包括94000多枚比特幣，仍留在用于接收和存儲黑客非法收益的錢包中。

在對Lichtenstein和Morgan控制的在線賬戶執(zhí)行法院授權(quán)的搜查令后，司法機關(guān)的特工獲得了對Lichtenstein在線賬戶中的文件訪問權(quán)。這些文件包含了直接接收從Bitfinex被盜資金的數(shù)字錢包所需的私鑰，這幫助特工合法扣押并追回從Bitfinex被盜的94000多枚比特幣，此刻回收的比特幣價值超過36 億美元。

“加密貨幣和其交易所構(gòu)成了美國金融體系的一個擴展部分，但這些復雜的洗錢計劃以及數(shù)字貨幣的盜取可能會削弱人們對加密貨幣的信心?！备鐐惐葋喬貐^(qū)檢察官Matthew M. Graves表示，司法部和檢查組隨時準備通過使用21世紀的調(diào)查技術(shù)來追回被盜資金并追究肇事者的責任。

刑事訴訟稱，Lichtenstein和Morgan使用了許多復雜的洗錢技術(shù)，包括使用虛構(gòu)身份建立在線賬戶；利用計算機程序使交易自動化，這是一種允許在短時間內(nèi)進行許多交易的洗錢技術(shù)；將被盜資金存入各種虛擬貨幣交易所和暗網(wǎng)市場的賬戶，然后提取資金，通過破壞資金流向來混淆交易歷史的蹤跡；將比特幣轉(zhuǎn)換為其他形式的虛擬貨幣，包括增強匿名性的虛擬貨幣（AEC），這種做法被稱為“鏈跳”（“chain hopping”）；并使用美國的商業(yè)賬戶使其銀行活動合法化。

目前，Lichtenstein和Morgan被控串謀洗錢，最高可判處20年監(jiān)禁；其串謀詐騙美國的行為，最高可判處5年監(jiān)禁。