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未履行客戶身份識(shí)別義務(wù) 廣發(fā)銀行濰坊分行被罰20萬(wàn)元
來(lái)源：千龍網(wǎng) 2018-09-11 13:30:06
近日，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行發(fā)布的(濰銀)罰字〔2018〕第11號(hào)行政處罰書顯示，廣發(fā)銀行股份有限公司濰坊分行存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違規(guī)行為。人民銀行濰坊市中心支根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定，對(duì)廣發(fā)銀行股份有限公司濰坊分行處以人民幣20萬(wàn)元罰款。作出行政處罰的決定日期為2018年8月20日。
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