當(dāng)前,依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、打著互聯(lián)網(wǎng)金融旗號(hào),采取電子商務(wù)、虛擬貨幣、消費(fèi)返利、消費(fèi)養(yǎng)老、原始股、金融互助等方式的新型傳銷(xiāo)開(kāi)始出現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)成為傳銷(xiāo)的新平臺(tái),已經(jīng)逐步取代傳統(tǒng)的異地傳銷(xiāo)模式。 CFP供圖

一些專(zhuān)家學(xué)者認(rèn)為,組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高,使傳銷(xiāo)活動(dòng)的積極參與者難以定罪,導(dǎo)致目前司法實(shí)踐中對(duì)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)仍多以非法拘禁等罪處理。因此,應(yīng)當(dāng)考慮降低打擊傳銷(xiāo)法律的入罪門(mén)檻。

記者　　朱寧寧

兩條鮮活的生命,再次凸顯出了傳銷(xiāo)的殘酷。

東北大學(xué)畢業(yè)生李文星殞命水坑事件剛剛過(guò)去,湖南長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院大二女生林華蓉去湖北后也再?zèng)]能回來(lái)。他們的死因同是陷入傳銷(xiāo)組織,同是溺水身亡。

打擊傳銷(xiāo),我國(guó)已走了近20年的路程。早在1998年,國(guó)務(wù)院就下發(fā)了《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》,開(kāi)啟了嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)的序幕。直至2009年2月,刑法修正案(七)確立了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪,可以說(shuō),我國(guó)對(duì)傳銷(xiāo)的打擊力度不斷升級(jí)。

但是,一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是,傳銷(xiāo)仍屢禁不止,一直頑強(qiáng)地“存活”至今。不但花樣翻新,手段也不斷升級(jí)。而打擊傳銷(xiāo)時(shí),往往又會(huì)出現(xiàn)“大魚(yú)”難以落網(wǎng)、“蝦米”又達(dá)不到定罪標(biāo)準(zhǔn),甚至構(gòu)不成行政處罰要件,以致于很多傳銷(xiāo)團(tuán)伙被清查后,對(duì)于傳銷(xiāo)人員只能驅(qū)散遣返,其骨干頭目和參與傳銷(xiāo)人員就像“割韭菜”,一茬接一茬。

清除傳銷(xiāo)這個(gè)毒瘤,法律的著力點(diǎn)究竟該放在哪里呢?

依托互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)“轉(zhuǎn)型升級(jí)”

中國(guó)反傳銷(xiāo)志愿者聯(lián)盟負(fù)責(zé)人李旭,被媒體稱為“民間反傳第一人”。長(zhǎng)期跟傳銷(xiāo)打交道,在他看來(lái),傳銷(xiāo)之所以越來(lái)越猖獗,原因是多方面的。“首要原因就是依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),傳銷(xiāo)已經(jīng)轉(zhuǎn)型并升級(jí)換代了。”

“現(xiàn)在,網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)已成為主流,也就是說(shuō),傳銷(xiāo)的形式變異了。”李旭告訴《法制日?qǐng)?bào)》記者,過(guò)去傳統(tǒng)的“南派”傳銷(xiāo)和“北派”傳銷(xiāo)近幾年呈下降趨勢(shì),但是,當(dāng)前依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、打著互聯(lián)網(wǎng)金融旗號(hào),采取電子商務(wù)、虛擬貨幣、消費(fèi)返利、消費(fèi)養(yǎng)老、原始股、金融互助等方式的新型傳銷(xiāo)開(kāi)始出現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)成為傳銷(xiāo)的新平臺(tái),已逐步取代傳統(tǒng)的異地傳銷(xiāo)模式。

而新型傳銷(xiāo)模式帶來(lái)的直接后果,就是給取證帶來(lái)了很多的困難。“所以,現(xiàn)在打擊傳銷(xiāo)面臨的最大難題就是取證難。”李旭說(shuō)。

據(jù)李旭介紹,以往的傳銷(xiāo)基本都沒(méi)有公司、沒(méi)有產(chǎn)品,很多“南派”“北派”等異地傳銷(xiāo)逐步演變?yōu)橐粓?chǎng)空買(mǎi)空賣(mài),比如,“南派”傳銷(xiāo)主要依賴出版非法出版物,用所謂的紅頭文件、音像制品,歪曲解讀國(guó)家政策等。眼下,傳銷(xiāo)采用的洗腦手段升級(jí),理論更加完善,更具有迷惑性和欺騙性,尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)還具有很強(qiáng)的隱蔽性,借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),不但傳播速度越來(lái)越快,還可以通過(guò)網(wǎng)上操作輕易地實(shí)現(xiàn)跨地域傳銷(xiāo),這些都給查處帶來(lái)很大的困難,使得對(duì)傳銷(xiāo)的打擊難度不斷加大。

尤其值得一提的是,目前的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)采取了很多新的包裝模式,以合法的形式加以掩護(hù),一些所謂有執(zhí)照、有正規(guī)資質(zhì)的公司,在進(jìn)行傳銷(xiāo)時(shí)還會(huì)公開(kāi)搞很多造勢(shì)活動(dòng)。比如,在一些星級(jí)酒店舉辦推介會(huì),邀請(qǐng)一些學(xué)者、專(zhuān)家、名人為其“站臺(tái)”,如此一來(lái),欺騙性和迷惑性更強(qiáng),導(dǎo)致很多老百姓難辨真?zhèn)巍?/p>

另外,傳銷(xiāo)還抓住了當(dāng)下老百姓投資的需求。李旭認(rèn)為,由于目前就業(yè)壓力較大,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體下行,老百姓缺乏投資渠道,一方面做實(shí)體經(jīng)濟(jì)很難,另一方面又想讓自己的錢(qián)增值保值。傳銷(xiāo)抓住了這個(gè)契機(jī),打著投資理財(cái)?shù)钠焯?hào)行騙。

“所以,現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)不分學(xué)歷、年齡,老中青各個(gè)年齡階段都可能卷入傳銷(xiāo)騙局,而且現(xiàn)在的‘龐氏騙局’往往是多種模式交叉在一起。”李旭說(shuō)。

打傳部門(mén)職責(zé)分工不明確

除了傳銷(xiāo)自身的“升級(jí)換代”的原因,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)預(yù)防金融證券犯罪研究所高級(jí)研究員許浩認(rèn)為,傳銷(xiāo)行為愈發(fā)猖獗,還有一個(gè)重要原因就是主管部門(mén)分工配合不力,實(shí)踐中執(zhí)行機(jī)關(guān)的認(rèn)識(shí)也存在不一致的情況。

“傳銷(xiāo)行為往往是跨區(qū)跨省作案,其中既涉及行政違法,又有犯罪行為;既涉及部門(mén)查處認(rèn)定的分工問(wèn)題,又涉及地區(qū)管轄問(wèn)題。”許浩認(rèn)為,按照《禁止傳銷(xiāo)條例》第四條的規(guī)定,工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定,在各自的職責(zé)范圍內(nèi)查處傳銷(xiāo)行為。這就意味工商行政管理部門(mén)與公安機(jī)關(guān)是治理傳銷(xiāo)的主要機(jī)構(gòu)。但是查處傳銷(xiāo)還需要涉及到商務(wù)、教育、民政、勞動(dòng)保障、電信、稅務(wù)等其他有關(guān)部門(mén)和單位。“上述部門(mén)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定配合工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)查處傳銷(xiāo)行為。”

在許浩看來(lái),目前打擊傳銷(xiāo)時(shí)還有一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》,對(duì)傳銷(xiāo)案件,在未發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪之前,工商部門(mén)都應(yīng)當(dāng)主動(dòng)查處。只有在查處過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪時(shí),方可依照《禁止傳銷(xiāo)條例》第十三條的規(guī)定,“依法移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?rdquo;。但是,涉嫌傳銷(xiāo)的行為是否涉嫌犯罪,其在接受舉報(bào)時(shí)尚處于不明朗狀態(tài),那么,公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)行為的舉報(bào),是否可以不經(jīng)過(guò)工商行政管理部門(mén)的查處和移送,而一律根據(jù)舉報(bào)直接立案?jìng)刹槟?

“這個(gè)問(wèn)題在《禁止傳銷(xiāo)條例》中并沒(méi)有規(guī)定,實(shí)踐中,執(zhí)法機(jī)關(guān)認(rèn)識(shí)也不一致,所以也就導(dǎo)致了各部門(mén)之間分工配合不力的結(jié)果。”許浩說(shuō)。

除此之外,許浩還指出,目前很多傳銷(xiāo)活動(dòng)是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的,不但涉及人數(shù)眾多,還具有跨區(qū)跨省的特點(diǎn)。“現(xiàn)行法律以犯罪地管轄為主、被告人居住地管轄為輔的原則確定地域管轄,但是,在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,如何確定立案管轄權(quán),由何地司法機(jī)關(guān)管轄是個(gè)難題。”

宣傳預(yù)防比打擊更重要

“您好!我們地方上現(xiàn)在有這么個(gè)新的模式,公司是……運(yùn)行的,他們這樣的是不是傳銷(xiāo)啊?”每天,通過(guò)微信、電話、QQ群、公眾號(hào)后臺(tái)等渠道,李旭所在的民間反傳銷(xiāo)組織都會(huì)接到幾百個(gè)求助咨詢信息,平均下來(lái),一天能有200多件。“我們的信息來(lái)源還是比較廣的。在一些傳銷(xiāo)組織的起步階段,就會(huì)有很多求助者直接來(lái)咨詢。”

李旭認(rèn)為,反傳銷(xiāo),宣傳預(yù)防比打擊更重要。“對(duì)傳銷(xiāo),要早發(fā)現(xiàn)、早查處、早預(yù)警。尤其是預(yù)警工作,十分重要。”基于此,民間反傳銷(xiāo)組織會(huì)不定期地公布一些黑名單,但是由于不是執(zhí)法部門(mén),經(jīng)常會(huì)有很多被公布為黑名單的公司前來(lái)交涉,要求刪帖,甚至還有的聲稱會(huì)發(fā)律師函,要起訴打官司。更多的傳銷(xiāo)組織則采用抹黑等方式反咬一口,稱這些民間反傳銷(xiāo)組織是敲詐勒索團(tuán)伙,是為了要錢(qián),是阻擋互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的黑惡勢(shì)力。面對(duì)這些威脅,李旭坦言,自己的壓力確實(shí)也很大。

“實(shí)際上,我們發(fā)布黑名單是有標(biāo)準(zhǔn)的,是嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行的。”李旭告訴記者,最主要的就是依據(jù)國(guó)務(wù)院2005年頒布的《禁止傳銷(xiāo)條例》。按照《禁止傳銷(xiāo)條例》,傳銷(xiāo)組織不管打著什么旗號(hào)、穿著什么“馬甲”,只要具有三個(gè)明顯特征就可以確定為傳銷(xiāo)性質(zhì):一是有入門(mén)費(fèi)、加盟費(fèi)等;二是拿人頭,發(fā)展下線;三是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬,通過(guò)直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量來(lái)進(jìn)行計(jì)酬或返利等。

“只要符合這三點(diǎn),就是傳銷(xiāo)。作為專(zhuān)業(yè)人士,我們判斷起來(lái)還是比較容易的,但現(xiàn)在很多公司很狡猾,打著互聯(lián)網(wǎng)高科技創(chuàng)新的旗號(hào)來(lái)忽悠人,所以很多時(shí)候,老百姓難辨真?zhèn)巍?rdquo;李旭說(shuō)。

李旭坦言,受財(cái)力物力人力等影響,反傳銷(xiāo)的預(yù)警工作難度確實(shí)很大。所以,有必要跟民間的一些反傳銷(xiāo)組織進(jìn)行合作。“如果相關(guān)權(quán)威部門(mén)能有一個(gè)官方的預(yù)警平臺(tái),經(jīng)常發(fā)布傳銷(xiāo)黑名單,提醒廣大群眾又有哪些新的傳銷(xiāo)模式出現(xiàn),讓大家不要上當(dāng)受騙,就會(huì)對(duì)很多新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)有很好的打擊效果和震懾效果。”